Compliance Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention

Nürnberg, Mittelfranken

Arbeitszeit:
Vollzeit
Wochenstunden:
39
Beschäftigungsform:
Arbeitnehmerüberlassung
Beginn:
07.01.2020
Ausgeschrieben seit:
29.11.2019

Kundenbeschreibung

Online Transaktionen aller Art sind das Tagesgeschäft unseres Auftraggebers. Attraktive Produktangebote, Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit zeichnen unseren Auftraggeber aus und machen ihn zum Testsieger 2017: beste Online-Bank.

Jobbeschreibung

  • Identifikation der wirtschaftlichen Hintergründe und des Verwendungszwecks von Vermögenswerten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
  • Tägliche Überprüfung der Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten im Hinblick auf strafbare Handlungen
  • Verantwortung für die ordnungsgemäße Dokumentation aller relevanten Inhalte sowie für die qualitative Bearbeitung der Business Hits
    •enge Zusammenarbeit mit den involvierten Backoffice-Abteilungen und den Kundenbetreuungseinheiten
  • Einhaltung aller global und lokal geltenden Prinzipien, Standards und gesetzlichen Richtlinien

Profil

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise in der Bankenbranche
  • Compliance-Erfahrung von Vorteil
  • Einschätzungsvermögen gegenüber Risiken
  • Analytische und strukturierte Denkweise
  • Selbstständige und strukturierte Arbeits- und Entscheidungsweise
  • Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift
  • Englischkenntnisse wünschenswert

Wir verbinden Menschen und Unternehmen - nutze unsere langjährigen Kontakte zu renommierten Unternehmen und lege Deine Zukunft in unsere Hände.

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